源悦汽车董事长傅国辞职选举张鹏程为公司董事长 2024年上半年公司净利849.66万

2024/9/2 20:08:22 挖贝网丁易涵

挖贝网9月2日，源悦汽车（870231）发公告称，公司董事会于2024年9月2日收到董事傅国递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于2024年9月2日收到董事长傅国递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于2024年9月2日收到董事陆爱芬递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于2024年9月2日收到财务负责人陆爱芬递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

据挖贝网了解，傅国因个人原因辞去其担任的董事、董事长职务。陆爱芬因个人原因辞去其担任的董事、财务负责人职务。本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，傅国先生和陆爱芬女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数。上述董事在公司增补出新董事之前仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，辞职申请自公司股东大会选举出新的董事后生效。

傅国、陆爱芬的离职不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于2024年09月02日审议并通过：提名李鹤年为公司董事，任职期限至第四届董事会届满时止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王锐为公司董事，任职期限至第四届董事会届满时止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张鹏程为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满时止，自2024年9月2日起生效。上述选举人员持有公司股份6,543,300股，占公司股本的9.6225%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李鹤年为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满时止，自2024年9月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公司董事、董事长傅国因个人原因辞任董事、董事长，公司选举新任董事、董事长。

董事、财务负责人陆爱芬因个人原因辞任董事、财务负责人职务，公司选举新任董事、聘任新任财务负责人。

本次提名董事、选举董事长及聘任财务负责人符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，对公司生产、经营将产生积极影响。

公司披露2024半年度报告显示，2024年上半年公司归属于挂牌公司股东的净利润8,496,572.34元，同比增长48.86%。

挖贝网资料显示，源悦汽车致力于汽车电子控制器产品的研发、设计、生产及销售，以及为客户提供定制化的汽车电子产品软硬件解决方案，从而形成汽车电子控制器或相关电子元器件组合的销售以实现盈利。

源悦汽车人事变动

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