山石网科选举罗东平担任公司董事长第三季度公司净利7695.92万

2022/1/11 20:23:22 挖贝网于彤

挖贝网1月11日，山石网科（688030）发公告称，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《山石网科通信技术股份有限公司章程》的有关规定，山石网科通信技术股份有限公司于2021年12月22日、2022年1月11日分别召开职工代表大会和2022年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会、监事会。2022年1月11日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任第二届高级管理人员和证券事务代表。具体情况如下：

董事选举情况：2022年1月11日，公司召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举Dongping Luo（罗东平）、尚喜鹤、Timothy Xiangming Liu（刘向明）、邱少华、杨眉、王琳担任第二届董事会非独立董事，选举李军、陈伟、孟亚平担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事长及董事会专门委员会委员选举情况：

2022年1月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举Dongping Luo（罗东平）先生担任公司董事长，并选举产生了公司第二届董事会审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会委员：

董事会审计委员会：委员组成陈伟、李军、尚喜鹤；主任委员（召集人）陈伟

董事会提名与薪酬委员会：委员组成李军、陈伟、Dongping Luo（罗东平）；主任委员（召集人）李军

董事会战略委员会：委员组成Dongping Luo（罗东平）、孟亚平、尚喜鹤；主任委员（召集人）Dongping Luo（罗东平）

其中，审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员陈伟为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

监事选举情况：2021年12月22日，公司召开职工代表大会选举崔清晨为公司第二届监事会职工代表监事。2022年1月11日，公司召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举谭浩、李洪梅为公司第二届监事会非职工代表监事。谭浩、李洪梅与崔清晨共同组成公司第二届监事会，任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席选举情况：2022年1月11日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举崔清晨担任监事会主席。

高级管理人员聘任情况：2022年1月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》等相关议案，具体成员如下：

总经理：Dongping Luo（罗东平）

副总经理：尚喜鹤、Timothy Xiangming Liu（刘向明）、蒋东毅、欧红亮、杨庆华、张霞

财务负责人：尚喜鹤

董事会秘书：唐琰

公司第二届高级管理人员任期为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

证券事务代表聘任情况：2022年1月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任何远涛为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为76,959,232.16元，比上年同期增长508.26%。

挖贝网资料显示，山石网科专注于网络安全领域前沿技术的创新。在连续多年行业深耕基础上，公司目前已完成多元产品格局的构建，主营业务范围从边界安全扩展至云安全、内网安全、数据安全、业务安全、智能安全运营、安全服务、安全运维在内的8大类产品和服务，并已形成50余个行业和场景的完整解决方案。

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