赛科希德选举吴仕明为董事长第三季度公司净利2531.56万

2022/1/10 22:09:09 挖贝网春雨

挖贝网1月10日，赛科希德（688338）于2022年01月10日召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于2021年12月17日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司于2022年01月10日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

选举第三届董事会董事长：公司第三届董事会成员已经2022年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会同意选举吴仕明为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员：

公司第三届董事会成员已经2022年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会委员：吴仕明、赵锐、王海。其中吴仕明担任主任委员。

审计委员会委员：穆培林、赵锐、丁重辉。其中穆培林担任主任委员

提名委员会委员：姜哲铭、穆培林、吴仕明。其中姜哲铭担任主任委员。

薪酬与考核委员会委员：姜哲铭、穆培林、王海。其中姜哲铭担任主任委员。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会主任委员穆培林为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举第三届监事会主席：公司监事会选举张颖为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

聘任高级管理人员：根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会同意聘任王海为公司总经理，同意聘任丁重辉、古小峰、裴燕彬为公司副总经理，同意聘任李国为公司财务负责人，同意聘任张嘉翃为公司董事会秘书，上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至三届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书张嘉翃已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

聘任证券事务代表：公司董事会同意聘任孙政芳为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

聘任审计部负责人：公司董事会同意聘任张颖为公司审计部负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

部分董事、监事换届离任情况：因任期届满，张捷、张娜、苏德栋不再担任公司独立董事；王小青不再担任公司监事会主席。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为25,315,625.17元，比上年同期增长67.52%。

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