鲁新股份董事会秘书马远征辞职褚海梅接任

2024/2/23 20:12:30 挖贝网于彤

挖贝网2月23日，鲁新股份（874177）发公告称，公司董事会于2024年2月21日收到董事会秘书马远征递交的辞职报告，自2024年2月22日起辞职生效。马远征辞职后不再担任公司其它职务。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2024年2月22日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：任命褚海梅为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满，自2024年2月22日起生效。

据挖贝网了解，马远征、褚海梅均不持有鲁新股份股份。公司原董事会秘书马远征因个人原因辞职公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会聘任褚海梅担任公司董事会秘书。

本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。马远征辞去董事会秘书职务对公司生产经营不会产生不利影响。

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

挖贝网资料显示，鲁新股份专业从事化工石化医药行业、民用建筑的咨询、规划、设计业务以及相应的工程总承包业务、工程项目管理和石油化工安装工程、消防工程专业承包、净化工程、检维修业务。公司也从事环境工程业务（废气、废水、废渣处理）以及工程造价咨询业务。

鲁新股份净化工程

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