天跃科技聘任温延虎为公司总经理 2023年上半年公司净利41.7万

2023/12/28 20:28:51 挖贝网白莹

挖贝网12月28日，天跃科技（430675）发公告称，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议于2023年12月28日审议并通过：聘任温延虎为公司总经理，任职期限至公司五届董事会届满之日为止，自2023年12月28日起生效。

提名陆起涌为公司独立董事，任职期限至公司第五届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

提名郭伟伟为公司监事，任职期限至公司第五届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

据挖贝网了解，温延虎、陆起涌、郭伟伟均不持有天跃科技股份。

原独立董事凌鸿因个人原因，辞去公司独立董事职务，导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之一，公司董事会提名陆起涌为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

原公司监事冷厚鹏申请辞去监事职务，导致公司监事人数低于最低法定人数。为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会提名郭伟伟为公司监事，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

因公司原总经理赵坤辞去公司总经理职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任温延虎担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于完善公司治理结构。

公司披露2023年半年度报告显示，2023年上半年归属于挂牌公司股东的净利润416,997.65元，较上年同期下滑76.23%。

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