药易购选举李燕飞为公司董事长 2022年第一季度公司净利913.67万

2022/7/29 21:46:49 挖贝网丁易涵

挖贝网7月29日，药易购（300937）分别于2022年7月13日召开职工代表大会，于2022年7月18日召开公司2022年第一次临时股东大会，于2022年7月29日召开了第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员和其他人员的相关议案。

第三届董事会组成情况：

非独立董事：李燕飞（董事长）、周跃武、陈顺军、李宇欣、艾英萍、沈金洋

独立董事：罗响、刘磊、邓博夫

董事会各专门委员会情况：

战略与发展委员会成员：周跃武（主任委员）、李燕飞、刘磊、罗响、陈顺军

提名委员会成员：罗响（主任委员）、李燕飞、刘磊

薪酬与考核委员会成员：刘磊（主任委员）、陈顺军、邓博夫

审计委员会成员：邓博夫（主任委员）、李燕飞、刘磊。

公司第三届董事会由以上9名董事组成，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会组成情况：

职工代表监事：赵培培

非职工代表监事：田文书（监事会主席）、陈华松

公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司聘任高级管理人员和其他人员情况：

总经理：陈顺军

副总经理：郝睿智、李宇欣、郑德强

财务总监：雷启岗

董事会秘书：郝睿智

证券事务代表：沈金洋

上述高级管理人员和其他人员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

部分董事届满离任情况：

因任期届满，刘然不再担任公司董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告日，刘然未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，邝启宇不再担任公司董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告日，邝启宇未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，郝睿智不再担任公司董事职务，仍在公司担任副总经理职务。截至本公告日，郝睿智持有公司380,100股股份，占公司总股本的0.40%。

因任期届满，刘浩不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告日，刘浩未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，杨记军不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告日，杨记军未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，柴俊武不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告日，柴俊武未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈顺军：中国国籍，无永久境外居留权，1977年6月出生，法国第十二大学在读高级工商管理硕士。2001年进入IT技术领域，在人工智能、大数据、数智化新零售及企业战略规划等领域具备丰富经验；神鸟健康创始人，现任四川神鸟世纪科技有限公司董事长；四川金沛方药业有限公司董事，中国医药物资协会MAH分会会长。

公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为9,136,693.85元，比上年同期增长746.52%。

挖贝网资料显示，药易购是一家专注于“院外市场”的医药流通综合服务商。

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