美迪凯选举葛文志担任公司董事长 2022年第一季度净利1488.96万

2022/7/26 21:56:07 挖贝网于彤

挖贝网7月26日，美迪凯（688079）董事会于2022年7月26日（星期二）召开2022年第一次临时股东大会，选举产生第二届董事会、监事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。

董事选举情况：2022年7月26日公司召开2022年第一次临时股东大会，选举葛文志、夏利敏、李潇担任公司第二届董事会非独立董事；选举韩洪灵、许罕飚担任公司第二届董事会独立董事。葛文志、夏利敏、李潇、韩洪灵、许罕飚共同组成公司第二届董事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过后至第二届董事会任期届满之日止。

董事长及董事会专门委员会选举情况：2022年7月26日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举葛文志担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

战略委员会主任委员（召集人）：葛文志；委员会成员：葛文志、夏利敏、李潇

审计委员会主任委员（召集人）：韩洪灵；委员会成员：韩洪灵、许罕飚、夏利敏

提名委员会主任委员（召集人）：许罕飚；委员会成员：许罕飚、韩洪灵、葛文志

薪酬与考核委员会主任委员（召集人）：韩洪灵；委员会成员：韩洪灵、许罕飚、葛文志

公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为14,889,612.37元，比上年同期下滑45.12%。

挖贝网资料显示，美迪凯主要从事光学光电子、半导体元器件的研发、制造、销售和服务。

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