山大地纬董事会、监事会完成换届选举暨聘任多名高级管理人员 2022年第一季度公司亏损836万

2022/7/22 20:36:09 挖贝网丁易涵

挖贝网7月22日，山大地纬（688579）第三届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《公司章程》等有关规定，公司于2022年7月22日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举孙明、孙凯为公司第四届监事会职工代表监事。

孙明、孙凯将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

公司于2022年7月22日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员及第四届监事会非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司于当日股东大会结束后分别召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、专门委员会委员、监事会主席，聘任总裁、名誉董事长、首席科学家、高级管理人员、执行委员会委员以及证券事务代表等相关议案。

现就相关情况公告如下：

董事选举情况

2022年7月22日，公司召开2022年第一次临时股东大会采用累积投票制的方式，选举产生公司第四届董事会成员，具体如下：

选举郑永清、李庆忠、史玉良、洪晓光、刘永新、刘丕平为公司第四届董事会非独立董事；

选举李文峰、王腾蛟、朱敬生、白明为公司第四届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事长、董事会专门委员会选举及聘任名誉董事长情况

2022年7月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司第四届董事会名誉董事长的议案》，选举产生公司第四届董事会董事长、各专门委员会成员，并聘任公司名誉董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。具体如下：

选举郑永清为公司第四届董事会董事长；

选举董事会各专门委员会委员如下：

审计委员会：李文峰（召集人）、王腾蛟、朱敬生、郑永清、史玉良

薪酬与考核委员会：王腾蛟（召集人）、李文峰、朱敬生

提名委员会：朱敬生（召集人）、王腾蛟、白明、郑永清、史玉良

战略委员会：郑永清（召集人）、史玉良、李庆忠、刘永新、李文峰

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人李文峰为会计专业人士；

聘任李庆忠为公司第四届董事会名誉董事长。

监事选举情况

2022年7月22日，公司召开2022年第一次临时股东大会采用累积投票制的方式选举产生第四届监事会非职工代表监事。同日，公司职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事。

具体如下：选举王新军、张世栋为公司第四届监事会非职工代表监事；

选举孙明、孙凯为公司第四届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第四届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席选举情况

2022年7月22日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举王新军担任公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。

高级管理人员聘任情况

2022年7月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第四届董事会任期相同，具体如下：

聘任史玉良为公司总裁；

聘任洪晓光为公司高级副总裁；

聘任肖宗水为公司创新研究院院长；

聘任张建军为公司高级副总裁、董事会秘书；

聘任于秋波为公司高级副总裁；

聘任王墨潇为公司财务总监。

首席科学家、执行委员会委员聘任情况

2022年7月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司首席科学家的议案》《关于聘任公司执行委员会委员的议案》，聘任首席科学家、执行委员会委员任期与公司第四届董事会任期相同，具体如下：

聘任李庆忠为公司首席科学家；

聘任郑永清、史玉良、洪晓光、张建军、于秋波、王墨潇为公司执行委员会委员，并由郑永清担任执行委员会主任。

证券事务代表聘任情况

2022年7月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任王建萍为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期相同。

公司部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，赵永光不再担任公司董事，董国庆不再担任公司监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润-8,360,376.19元，上年同期-7,030,375.12元，同比亏损增长。

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