福立旺选举许惠钧为董事长 2022年第一季度公司净利3819.26万

2022/7/20 22:09:34 挖贝网于彤

挖贝网7月20日，福立旺（688678）于2022年7月20日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司2022年7月4日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会及监事会。

2022年7月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

董事选举情况：2022年7月20日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了许惠钧、洪水锦、许雅筑担任公司第三届董事会非独立董事，选举刘琼、郭龙华担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的三名非独立董事和两名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2022年7月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举许惠钧为第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日。

第三届董事会成员具体如下：

董事(董事长)：许惠钧先生

董事：许雅筑、洪水锦

独立董事：刘琼、郭龙华

董事会各专门委员会委员选举情况：2022年7月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举产生公司董事会各专门委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人郭龙华为会计专业人士。具体如下：

战略委员会：主任委员(召集人)许惠钧；委员刘琼、许雅筑

审计委员会：郭龙华；委员许惠钧、刘琼

提名委员会：刘琼；委员许惠钧、郭龙华

薪酬与考核委员会：刘琼；委员许惠钧、郭龙华

监事会换届选举情况：2022年7月20日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了耿红红、陈秀平担任公司第三届监事会非职工代表监事，与2022年7月4日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事郑秋英共同组成公司第三届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022年7月20日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举耿红红为监事会主席，任期与第三届监事会任期相同。

第三届监事会成员具体如下：

监事会主席：耿红红

监事：陈秀平

职工代表监事：郑秋英

公司高级管理人员聘任情况：2022年7月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意聘任许惠钧为公司总经理，许雅筑为公司常务副总经理，王曾为公司副总经理，陈君为财务总监，尤洞察为董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

部分董事、监事届满离任情况：公司本次换届选举完成后，王稼铭、万解秋、张谊浩、朱锐不再担任公司独立董事，顾月勤不再担任公司非独立董事，邬思凡不再担任公司监事。

公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为38,192,551.85元，比上年同期增长51.65%。

挖贝网资料显示，福立旺自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。

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