三友医疗选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员 2022年第一季度公司净利3317万

2022/7/8 20:32:51 挖贝网丁易涵

挖贝网7月8日，三友医疗（688085）于2022年7月8日召开公司2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员及第三届监事会非职工代表监事，与公司同日召开职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事马宇立，共同组成了公司第三届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

公司于2022年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举MichaelMingyanLiu（刘明岩）为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体情况如下：

战略委员会：MichaelMingyanLiu（刘明岩）（主任委员）、章培标、胡旭波

审计委员会：李莫愁（主任委员）、宋瑞、郑晓裔

提名委员会：宋瑞（主任委员）、DavidFan（范湘龙）、章培标

薪酬与考核委员会：章培标（主任委员）、徐农、李莫愁

其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）李莫愁女士为会计专业人士。第三届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司于2022年7月8日召开第三届监事会第一次会议，选举马宇立为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐农为公司总经理，聘任DavidFan（范湘龙）为公司董事会秘书兼副总经理，聘任杨敏慧为公司财务总监，聘任郑晓裔为公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王倩为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王倩已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润3,316.74万元，比上年同期增长10.76%。

挖贝网资料显示，三友医疗所从事的主要业务系医用骨科植入物和超声动力设备及耗材的研发、生产与销售，主要产品为脊柱类和创伤类植入物、超声骨刀和超声止血刀。

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