宏力达选举章辉担任公司董事长 2021年度公司净利4.13亿

2022/7/7 20:30:28 挖贝网春雨

挖贝网7月7日，宏力达（688330）董事会于2022年7月7日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于2022年6月21日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届董事会、监事会。

2022年7月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

董事会换届选举情况：

（一）董事选举情况：2022年7月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会采用累积投票制方式选举章辉、江咏、冷春田、唐捷为公司第三届董事会非独立董事，选举陈康华、龚涛、文东华为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第三届董事会，自公司本次股东大会审议通过之日起就任，其中章辉、江咏、冷春田、唐捷、龚涛、文东华任期三年，陈康华任期至2023年10月14日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在陈康华任期到期前选举新任独立董事。

（二）董事长、副董事长选举情况：2022年7月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举章辉担任公司第三届董事会董事长，同意选举江咏担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

（三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况：2022年7月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

审计委员会：文东华（召集人）、唐捷、龚涛

提名委员会：龚涛（召集人）、章辉、文东华

薪酬与考核委员会：龚涛（召集人）、冷春田、文东华

战略委员会：章辉（召集人）、龚涛、文东华

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人文东华为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《工作细则》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

监事会换届选举情况：

（一）监事选举情况：2022年7月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会采用累积投票制方式选举于义广先生、金玉婷担任公司第三届监事会非职工代表监事，与公司于2022年6月21日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事吕凡共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（二）监事会主席选举情况：2022年7月7日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举于义广担任公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

高级管理人员聘任情况：2022年7月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任冷春田担任公司总经理；同意聘任唐捷、赖安定、袁敏捷担任公司副总经理；同意聘任张占担任公司财务总监；同意聘任沈骁虓担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事同意聘任冷春田担任公司总经理；聘任唐捷、赖安定、袁敏捷担任公司副总经理；聘任张占担任公司财务总监；聘任沈骁虓担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司部分董事、监事届满离任情况：公司本次换届选举完成后，李峰不再担任公司独立董事，宋文婷不再担任公司职工代表监事。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为412,887,442.65元，比上年同期增长29.76%。

挖贝网资料显示，宏力达主要从事配电网智能设备的研发、生产和销售，以及电力应用软件研发及实施等信息化服务，同时公司亦提供IoT通信模块、系统集成等产品和服务。

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