斯瑞新材选举王文斌担任公司董事长 2021年公司净利6336.22万

2022/6/30 20:30:18 挖贝网春雨

挖贝网6月30日，斯瑞新材（688102）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等有关规定，2022年6月29日，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事、第三届监事会非职工代表监事，并与公司于2022年6月10日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第三届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。2022年6月30日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第三届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

董事选举情况：2022年6月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了王文斌、盛庆义、李刚、武旭红、徐润升、梁建斌担任公司第三届董事会非独立董事，选举张卫奇、袁养德、李静担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事长及董事会各专门委员会委员选举情况：2022年6月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举王文斌担任第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时选举产生了公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

审计委员会：李静、袁养德、徐润升，委员会主任（召集人）为会计专业人士李静

战略委员会：武旭红、张卫奇、王文斌、李刚、梁建斌，委员会主任（召集人）为武旭红

提名委员会：袁养德、张卫奇、武旭红，委员会主任（召集人）为袁养德

薪酬与考核委员会：袁养德、张卫奇、李刚，委员会主任（召集人）为袁养德

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任（召集人）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任（召集人）李静为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

监事选举情况：2022年6月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举产生的王万刚、樊敏担任公司第三届监事会非职工代表监事，与2022年6月10日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事丛夏冰共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席选举情况：2022年6月30日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举王万刚为监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

聘任公司高级管理人员：2022年6月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任王文斌为公司总经理，同意聘任张航、马国庆、杨平、高斌为副总经理，同意聘任任磊为财务负责人，同意聘任徐润升为董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书徐润升已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

聘任公司证券事务代表：2022年6月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任王磊为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王磊已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。

部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况：公司本次换届选举完成后，王建玲、吕延峰、刘志远不再担任公司独立董事，脱文梅、费改云不再担任公司监事，武旭红不再担任公司总经理，梁建斌不再担任公司副总经理，徐润升不再担任公司财务负责人。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为63,362,228.68元，比上年同期增长21.6%。

挖贝网资料显示，斯瑞新材是一家新材料研发制造企业，产品主要服务于轨道交通、航空航天、电力电子、医疗影像等领域。

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