昊海生科选举侯永泰为公司董事长 2021年公司净利3.52亿

2022/6/29 21:50:32 挖贝网于彤

挖贝网6月29日，昊海生科（688366）于2022年6月29日召开公司2021年度股东周年大会，选举产生了公司第五届董事会成员及第五届监事会非职工代表监事，并于同日通过民主方式选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司于股东大会结束后当日分别召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，董事会选举产生了董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员以及证券事务代表，监事会选举产生了监事会主席。

第五届董事会成员：2022年6月29日，公司召开2021年度股东周年大会，以累积投票制的方式选举侯永泰、吴剑英、陈奕奕、唐敏捷、游捷及黄明为公司第五届董事会非独立非执行董事，其中，侯永泰、吴剑英、陈奕奕及唐敏捷为执行董事，游捷、黄明为非执行董事；选举姜志宏、苏治、杨玉社、赵磊及郭永清为公司第五届董事会独立非执行董事，其中，郭永清为会计专业人士。第五届董事会任期为自公司2021年度股东周年大会审议通过之日起三年。

公司于2022年6月29日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举侯永泰先生为公司第五届董事会董事长的议案》，选举侯永泰为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日。

第五届董事会成员具体如下：

执行董事（董事长）：侯永泰

执行董事：吴剑英、陈奕奕、唐敏捷

非执行董事：游捷、黄明

独立非执行董事：姜志宏、苏治、杨玉社、赵磊、郭永清

董事会专门委员会选举情况：2022年6月29日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举以下人员出任董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事占多数并且担任主席，且审计委员会主席郭永清先生为会计专业人士。

审计委员会：委员郭永清（主席）、游捷、赵磊、苏治、姜志宏

提名委员会：委员赵磊（主席）、侯永泰、游捷、郭永清、苏治

薪酬与考核委员会：委员苏治（主席）、吴剑英、黄明、郭永清、赵磊

战略委员会：委员游捷（主席）、侯永泰、吴剑英、黄明、杨玉社

监事会换届选举情况：2022年6月29日，公司召开2021年度股东周年大会，以累积投票制的方式选举刘远中、杨青、唐跃军担任第五届监事会非职工代表监事，其中，刘远中为股东代表监事，杨青、唐跃军为独立监事。同日，公司通过民主方式选举魏长征、宋霄担任第五届监事会职工代表监事。前述人员共同组成公司第五届监事会，任期自2021年度股东周年大会审议通过之日起三年。

公司于2022年6月29日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举刘远中为公司第五届监事会主席的议案》，选举刘远中为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

第五届监事会成员具体如下：

股东代表监事（监事会主席）：刘远中

独立监事：杨青、唐跃军

职工代表监事：魏长征、宋霄

高级管理人员聘任情况：2022年6月29日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘吴剑英为公司总经理的议案》《关于续聘任彩霞为公司副总经理的议案》及《关于续聘田敏为公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意续聘吴剑英为公司总经理，续聘任彩霞为公司副总经理，续聘田敏为公司董事会秘书。吴剑英、任彩霞任期为三年，自董事会审议通过之日起；田敏任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

证券事务代表聘任情况：2022年6月29日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘田敏为公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意续聘田敏担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司部分董事、监事届满离任情况：公司本次换届选举完成后，李颖琦不再担任公司董事，杨林锋不再担任公司监事。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为352,235,233.39元，比上年同期增长53.10%。

挖贝网资料显示，昊海生科是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业，致力于通过技术创新及转化、国内外资源整合及规模化生产，为市场提供创新医疗产品，逐步实现相关医药产品的进口替代，成为生物医用材料领域的领军企业。

昊海生科基因工程技术