霍莱沃选举周建华为董事长 2021年公司净利6091.8万

2022/5/30 21:44:36 挖贝网白莹

挖贝网5月30日，霍莱沃（688682）于2022年5月30日召开2021年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届董事会及监事会，任期自股东大会及职工代表大会选举通过之日起三年。

2022年5月30日下午，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

第三届董事会成员：2022年5月30日，公司召开2021年年度股东大会，通过累积投票制的方式选举周建华、陆丹敏、方卫中担任公司第三届董事会非独立董事，选举刘英、许霞担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的三名非独立董事和两名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举周建华为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员：公司第三届董事会成员已经2021年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会第一次会议审议，选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

董事会战略委员会委员：周建华（主任委员）、陆丹敏、方卫中

董事会审计委员会委员：许霞（主任委员）、刘英、周建华

董事会提名委员会委员：刘英（主任委员）、许霞、方卫中

董事会薪酬与考核委员会委员：刘英（主任委员）、许霞、陆丹敏

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员许霞为会计专业人士。

各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。

监事会换届选举情况：2022年5月30日，公司召开2021年年度股东大会，通过累积投票制的方式选举曾建、夏杨担任公司第三届监事会非职工代表监事，与经同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事周颖共同组成公司第三届监事会，任期自公司2021年年度股东大会和职工代表大会选举通过之日起三年。

同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举周颖为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

聘任公司高级管理人员：经公司第三届董事会第一次会议审议，同意聘任周建华为公司总经理，同意聘任张捷俊、葛鲁宁为公司副总经理，同意聘任张栩为财务总监，同意聘任申弘担任公司董事会秘书。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书申弘已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

聘任公司证券事务代表：经公司第三届董事会第一次会议审议，同意聘任史如镜担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为60,918,046.20元，比上年同期增长35.90%。

挖贝网资料显示，霍莱沃致力于电磁场仿真及测试技术的研发和应用，依托自主研发的电磁场仿真分析与相控阵校准测量核心算法，主要为雷达和无线通信领域提供用于仿真及测量的系统、软件和服务，并提供相控阵相关产品。

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