前沿生物选举谢东为董事长 2021年公司亏损2.6亿

2022/5/24 21:58:55 挖贝网丁易涵

挖贝网5月24日，前沿生物（688221）于2022年5月24日召开2021年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2022年5月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

第三届董事会成员：2022年5月24日，公司召开2021年年度股东大会，通过累积投票制的方式选举DONG XIE（谢东）、CHANGJIN WANG（王昌进）、RONGJIAN LU（陆荣健）、温洪海担任公司第三届董事会非独立董事，选举CHI KIT NG（吴智杰）、KAI CHEN（陈凯）、王广基担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举DONG XIE（谢东）为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员：

2022年5月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会下设公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并选举各专门委员会的委员及主任委员，具体情况如下：

董事会战略委员会委员：DONG XIE（谢东）、CHANGJIN WANG（王昌进）、王广基，其中DONG XIE（谢东）为主任委员

董事会审计委员会委员：CHI KIT NG（吴智杰）、王广基、温洪海，其中CHI KIT NG（吴智杰）为主任委员

董事会薪酬与考核委员会委员：KAI CHEN（陈凯）、RONGJIAN LU（陆荣健）、CHI KIT NG（吴智杰），其中KAI CHEN（陈凯）为主任委员

董事会提名委员会委员：王广基、DONG XIE（谢东）、KAI CHEN（陈凯），其中王广基为主任委员

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人CHI KIT NG（吴智杰）为会计专业人士。

各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

监事会换届选举情况：2022年5月24日，公司召开2021年年度股东大会，通过累积投票制的方式选举曹元涛、朱玉婷担任公司第三届监事会非职工代表监事，与经同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事姜志忠共同组成公司第三届监事会，任期自公司2021年年度股东大会和职工代表大会选举之日起三年。

同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举姜志忠为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

聘任公司高级管理人员：2022年5月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任CHANGJIN WANG(王昌进)为公司总经理，同意聘任RONGJIAN LU(陆荣健)为首席技术官（Chief Technology Officer），同意聘任XIAOHONG ZHENG（郑小红）为首席运营官(Chief Operating Officer)，同意聘任邵奇为公司高级副总经理、财务负责人，同意聘任吕航舟为高级副总经理，同意聘任高千雅担任公司副总经理、董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

聘任公司证券事务代表：2022年5月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任鲍丽娜担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为-260,055,946.80元，较上年同期亏损增加。

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