百奥泰选举李胜峰担任公司董事长 2021年公司净利8193.65万

2022/5/20 19:42:03 挖贝网白杨树

挖贝网5月20日，百奥泰（688177）于2022年5月20日召开了2021年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会股东代表监事，与公司于2022年4月28日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届董事会、监事会。

2022年5月20日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

董事选举情况：公司于2022年5月20日召开了2021年年度股东大会，本次会议采用累积投票制的方式选举LI SHENGFENG（李胜峰）、YU JIN-CHEN（俞金泉）、HUANG XIANMING（黄贤明）、LIU CUIHUA（刘翠华）、邱俊、鱼丹为公司第二届董事会非独立董事，选举汪建平、黄德汉、HENRY WEI（魏亨利）为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况：2022年5月20日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举LI SHENGFENG（李胜峰）担任公司第二届董事会董事长，并同意选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会委员：LI SHENGFENG（李胜峰）、YU JIN-CHEN（俞金泉）、邱俊，其中LI SHENGFENG（李胜峰）担任主任委员。

审计委员会委员：黄德汉、邱俊、HENRYWEI（魏亨利），其中黄德汉担任主任委员。

提名委员会委员：汪建平、黄德汉、LI SHENGFENG（李胜峰），其中汪建平担任主任委员。

薪酬与考核委员会委员：黄德汉、LI SHENGFENG（李胜峰）、汪建平，其中黄德汉担任主任委员。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会主任委员黄德汉为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

监事选举情况：公司于2022年4月28日召开职工代表大会选举陈奕藩担任公司第二届监事会职工代表监事。2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举吴晓云、汤伟佳为公司第二届监事会股东代表监事。公司股东代表监事吴晓云、汤伟佳与职工代表监事陈奕藩共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席选举情况：2022年5月20日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举吴晓云担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

高级管理人员聘任情况：2022年5月20日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任LI SHENGFENG（李胜峰）为公司总经理，聘任YU JIN-CHEN（俞金泉）、LIU CUIHUA（刘翠华）为公司副总经理，聘任鱼丹为公司董事会秘书，聘任占先红为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书鱼丹已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

证券事务代表聘任情况：2022年5月20日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李林担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展活动，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司部分董事届满离任情况：公司本次换届选举完成后，易贤忠不再担任公司董事长，唐清泉、姜永宏不再担任公司独立董事。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为81,936,544.64元，较上年同期扭亏为盈。

挖贝网资料显示，百奥泰是一家以创新药和生物类似药研发为核心的创新型生物制药企业。

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