禾信仪器选举周振担任公司董事长 2021年度公司净利7857.47万

2022/5/19 19:51:06 挖贝网丁易涵

挖贝网5月19日，禾信仪器（688622）董事会召开2021年年度股东大会选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于2022年4月27日召开职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、监事会。

2022年5月19日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内审经理，以及指定董事长代行财务总监职责。现就相关情况公告如下：

董事长、副董事长选举情况：2022年5月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》以及《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举周振担任公司第三届董事会董事长、傅忠担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会专门委员会选举情况：2022年5月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

审计委员会召集人：陈明，委员：陈明、刘桂雄、陆万里；

提名委员会召集人：刘桂雄，委员：刘桂雄、叶竹盛、周振；

薪酬与考核委员会召集人：刘桂雄，委员：刘桂雄、叶竹盛、傅忠；

战略发展委员会召集人：周振，委员：周振、傅忠、刘桂雄。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人陈明为会计专业人士。

监事会主席选举情况：2022年5月19日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举黄渤担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

高级管理人员聘任情况：2022年5月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理及指定董事长代行财务总监职责的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任周振为总经理，聘任傅忠、高伟、黄正旭、蒋米仁为公司副总经理，聘任陆万里为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

证券事务代表聘任情况：2022年5月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任钟美芬为证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

内审经理聘任情况：2022年5月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司内审经理的议案》，全体董事一致同意聘任刘志聪为内审经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

部分高级管理人员届满离任情况：公司本次换届选举完成后，邓怡正因个人原因不再担任公司财务总监且不在公司担任其他职务，其负责的工作将会进行妥善交接，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

黄正旭：1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，环境科学专业，博士学历。2009年7月至2013年7月，就职于上海大学环境与化学工程学院，任助理研究员；2013年7月至今，就职于暨南大学质谱仪器与大气环境研究所，任副研究员。2009年7月至今，就职于公司，任研发中心总监；2020年4月至今任公司副总经理。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为78,574,746.75元，比上年同期增长13.13%。

挖贝网资料显示，禾信仪器的主营业务为质谱仪研发、生产、销售及技术服务。

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