欧林生物选举樊绍文担任公司董事长 2021年度公司净利1.08亿

2022/5/19 19:51:43 挖贝网丁易涵

挖贝网5月19日，欧林生物（688319）董事会2022年5月18日召开2021年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事、第六届监事会非职工代表监事，并与公司于2022年4月27日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事和1名职工代表监事，共同组成了公司第六届董事会、监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员并聘任了公司总经理、董事会秘书及证券事务代表。同日，公司召开第六届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。

董事会换届选举情况：

董事选举情况：2022年4月27日，公司召开职工代表大会选举卢陆先生担任第六届董事会职工代表董事。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会采用累积投票制的方式选举樊绍文、胡成、余云辉、陈爱民、樊钒担任第六届董事会非独立董事，选举何少平、李先纯、王乔担任第六届董事会独立董事。本次股东大会选举的五名非独立董事和三名独立董事与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

董事长、副董事长、董事会专门委员会委员选举情况：2022年5月18日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举樊绍文担任公司董事长，同意选举樊钒担任副董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

会议同时审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。委员会具体成员如下：

审计委员会召集人：何少平，委员：何少平、李先纯、陈爱民；

提名委员会召集人：李先纯，委员：李先纯、何少平、卢陆；

薪酬与考核委员会召集人：王乔，委员：王乔、胡成、李先纯；

战略委员会召集人：樊绍文，委员：樊绍文、王乔、樊钒。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人何少平为会计专业人士。公司第六届董事会专门委员会委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

监事会换届选举情况：

监事选举情况：2022年4月27日，公司召开职工代表大会选举程天骏担任第六届监事会职工代表监事。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会采用累积投票制的方式选举张鹏飞、延华担任第六届监事会非职工代表监事。张鹏飞、延华与程天骏共同组成公司第六届监事会，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

监事会主席选举情况：2022年5月18日，公司召开了第六届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举张鹏飞担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。

高级管理人员聘任情况：2022年5月18日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任樊绍文为公司总经理，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止；审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任吴畏为公司董事会秘书，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

证券事务代表聘任情况：2022年5月18日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任程天骏担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

吴畏：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于英国利兹城市大学商业与金融专业，获学士学位，研究生毕业于英国利兹大学银行与金融专业，获硕士学位。2009年至今，历任公司行政助理、总经理秘书、行政人事经理、行政人事总监，现任公司董事会秘书、总经理助理。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为107,963,523.13元，比上年同期增长198.82%。

挖贝网资料显示，欧林生物是一家专注于人用疫苗的研发、生产及销售为一体的高新技术企业。

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