艾迪药业选举傅和亮担任公司董事长 2021年公司亏损3229.89万

2022/3/11 20:07:03 挖贝网于彤

挖贝网3月11日，艾迪药业（688488）于2022年3月10日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司于2022年2月18日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、监事会。

2022年3月11日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、内审监察部负责人及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

董事会换届选举情况：

2022年3月10日，公司召开2022年第三次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举傅和亮、俞克、王军、史云中、王广蓉担任第二届董事会非独立董事，选举王广基、魏于全、张长清、戚啸艳担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的五名非独立董事和四名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

董事长及董事会专门委员会选举情况：

2022年3月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举傅和亮担任公司第二届董事会董事长，并选举产生公司第二届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体如下：

审计委员会委员：戚啸艳（召集人、会计专业人士）、张长清、俞克

战略委员会委员：傅和亮（召集人）、王广基、王军

提名委员会委员：王广基（召集人）、戚啸艳、傅和亮

薪酬与考核委员会委员：魏于全（召集人）、张长清、傅和亮

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人戚啸艳为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

监事选举情况：2022年2月18日，公司召开职工代表大会选举宋林芳担任第二届监事会职工代表监事。2022年3月10日，公司召开2022年第三次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举俞恒、何凤英担任第二届监事会非职工代表监事。俞恒、何凤英与宋林芳共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席选举情况：2022年3月11日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举俞恒担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

高级管理人员聘任情况：2022年3月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》，同意聘任傅和亮为公司总裁兼首席执行官，聘任Hong Qi为公司高级副总裁兼首席技术官，聘任张静为公司高级副总裁，聘任俞克为公司副总裁兼首席财务官，聘任王军为公司副总载兼首席运营官，聘任吴蓉蓉为公司副总裁兼首席医学官，聘任王广蓉为公司副总裁兼董事会秘书，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书王广蓉已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

内审监察部负责人聘任情况：2022年3月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审监察部负责人的议案》，同意聘任阚康康担任公司内审监察部负责人，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

证券事务代表聘任情况：2022年3月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周炜轩担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

部分董事届满离任情况：公司本次换届选举完成后，张森泉不再担任公司独立董事、Xiaoning Christopher Sheng不再担任公司董事且不在公司继续担任其他职务。

公司2021年度业绩快报公告显示，2021年公司归属于母公司股东的净利润为-3,229.89万元，较上年同期由盈转亏。

挖贝网资料显示，艾迪药业是一家专注于医药领域，集药品研发、生产、销售于一体的高科技制药企业。

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