嘉必优选举易德伟担任公司董事长第三季度公司净利3338.17万

2021/12/27 19:54:06 挖贝网雨婷

挖贝网12月27日，嘉必优（688089）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月27日、12月9日召开2021年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生新一届董事、监事。2021年12月27日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现就相关情况公告如下：

董事选举情况：公司2021年第一次临时股东大会于2021年12月27日采用累积投票制的方式选举易德伟、杜斌、王华标、王逸斐、苏小禾、张春雨担任第三届董事会非独立董事，选举陈向东、刘圻、李春担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举出的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

董事长、副董事长选举情况：2021年12月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致选举易德伟担任公司董事长，选举杜斌担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

专门委员会委员选举情况：

2021年12月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会：

战略委员会：易德伟（主任委员）、杜斌、王华标、王逸斐、李春、苏小禾

提名委员会：李春（主任委员）、刘圻、易德伟

薪酬与考核委员会：陈向东（主任委员）、李春、杜斌

审计委员会：刘圻（主任委员）、陈向东、王华标

公司第三届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

监事会换届选举情况：

监事选举情况：2021年12月9日，公司召开职工代表大会选举吴宇珺任第三届监事会职工代表监事。2021年12月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举姚建铭和陈静任第三届监事会非职工代表监事。姚建铭、吴宇珺、陈静共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满时止。

监事会主席选举情况：2021年12月27日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一同意致选举姚建铭担任公司第三届监事会主席。

高级管理人员聘任情况：

2021年12月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体聘任情况如下：

总经理：易德伟

副总经理：李翔宇、汪志明、马涛、耿安锋、易华荣

财务总监：王华标

董事会秘书：易华荣

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

证券事务代表聘任情况：2021年12月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王芳担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

部分董事、监事换届离任情况：公司本次换届选举后，段兰春、刘绍林、许晓冰不再担任公司董事，孙洁、唐国平、韩冰不再担任公司独立董事，薛磊不再担任公司监事。

独立董事意见：公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为33,381,698.78元，比上年同期下滑14.18%。

挖贝网资料显示，嘉必优以生物技术为立足之本，集成工业菌种定向优化技术、发酵精细调控技术、高效分离纯化制备技术和应用技术，通过可持续的微生物合成制造方式，为全球人类营养与健康、动物营养、个人护理领域的客户提供高品质的功能性营养素产品与创新解决方案。

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