芯海科技选举卢国建为董事长第三季度公司净利3557.54万

2021/12/6 21:26:21 挖贝网于彤

挖贝网12月6日，芯海科技（688595）于2021年12月6日召开了2021年第五次临时股东大会，于2021年11月19日召开了2021年第一次职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、第三届监事会，任期自2021年第五次临时股东大会通过之日起三年。

2021年12月6日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》的事项。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

选举公司第三届董事会董事长：公司第三届董事会成员已经2021年第五次临时股东大会选举产生。根据《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定，2021年12月6日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举卢国建为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员：

根据《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的相关规定，公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经选举，公司董事会各专门委员会委员及主任委员组成情况如下：

审计委员会：丘运良、卢国建、蔡一茂，其中丘运良为主任委员

战略委员会：卢国建、万巍、蔡一茂，其中卢国建为主任委员

提名委员会：陈军宁、卢国建、蔡一茂，其中陈军宁为主任委员

薪酬与考核委员会：蔡一茂，卢国建、陈军宁，其中蔡一茂为主任委员

上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举公司第三届监事会主席：公司第三届监事会成员已经2021年第五次临时股东大会及2021年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司章程》的相关规定，2021年12月6日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举王金锁为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

聘任公司高级管理人员：经公司董事会提名委员会建议与审查，公司董事会同意聘任卢国建担任公司总经理，聘任万巍、刘维明、杨丽宁、丁京柱、郭争永担任公司副总经理，聘任黄昌福担任公司董事会秘书，聘任谭兰兰担任公司财务总监。其中，黄昌福已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述高级管理人员任期与第三届董事会一致。

聘任公司证券事务代表：公司董事会同意聘任吴元担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期与第三届董事会一致。吴元已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为35,575,402.68元，比上年同期增长129.21%。

挖贝网资料显示，芯海科技主营业务为芯片产品的研发、设计与销售。

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