三友科技选举吴用为公司董事长 2023年公司净利3449.02万

2024/7/31 21:09:50 挖贝网白杨树

挖贝网7月31日，三友科技（834475）发公告称，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年7月29日审议并通过：选举吴用为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月29日起生效。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年7月29日审议并通过：聘任吴俊义为公司总经理，聘任梁建明为公司财务负责人，聘任毛玲丽为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年7月29日起生效。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第二次职工代表大会于2024年7月29日审议并通过：选举龚力为公司职工代表董事，任职期限三年，自2024年7月29日起生效。

选举何巧芝为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年7月29日起生效。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年7月29日审议并通过：选举梅盼盼为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年7月29日起生效。

据挖贝网了解，吴用、吴俊义、梁建明、毛玲丽、龚力、何巧芝分别持有三友科技34.85%、22.88%、0.69%、0.03%、0.05%、0.02%股份，梅盼盼不持有三友科技股份。

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司披露2023年年度报告显示，2023年归属于上市公司股东的净利润34,490,242.91元，较上年同期下滑27.57%。

挖贝网资料显示，三友科技主要产品与服务项目为冶金专用设备的研发、生产和销售。

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