卓越科技计划发行200万股股份募资总额1100万用于补充公司流动资金（修订稿）

2023/9/15 20:21:13 挖贝网春雨

挖贝网9月15日，卓越科技(873711)计划发行200万股股份,本次发行对象为新增投资者1名。本次发行属于发行对象确定的发行。

新增投资者杨小刚以现金方式认购2,000,000股，认购金额11,000,000元。本次发行股票的价格为5.50元/股。

本次股票发行目的在于筹措公司发展需要的运营资金，满足公司战略发展需求，不断加强公司运营规模和资本实力，提高公司的竞争力，促进公司持续稳定发展。本次股票发行所募集资金拟用于补充公司流动资金，能够有效优化公司财务结构，提升公司的资本实力和抗风险能力，促进公司持续、快速和健康发展。

根据《定向发行规则》第十二条规定，“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，确认本次定向发行股票对现有股东不做优先认购安排，即股权登记日在册股东不享有优先认购权。

该议案已经2023年9月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

公司本次股票发行的优先认购安排符合《公众公司办法》和《定向发行规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

据了解，本次定向发行的认购方式为现金认购，发行对象的认购资金均为自有资金，资金来源合法合规。

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