延华智能改选董事及聘任管理人员

2019/11/21 13:16:25 挖贝网于彤

挖贝网11月21日，近日延华智能（002178）董事会收到公司董事潘晖、独立董事常晖和独立董事魏美钟提交的书面辞职报告。潘晖辞去董事职务后，仍为公司法定代表人并担任总裁职务；常晖和魏美钟辞去董事职务后，不再担任公司任何职务。

据挖贝网了解，为保证公司董事会正常运行，经股东华融津投提议，并经公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议同意，提名孙利伟为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名张希舟、徐宏伟为公司第五届董事会独立董事候选人，上述事项尚须提交公司股东大会审议。

同时，为进一步开展公司投融资工作，经华融津投提议，并经公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议同意，董事会聘任潘志为公司副总裁，协助总裁开展公司投融资工作；董事会建议总裁依程序聘任郝旭泰担任公司融资总监、聘任高旭担任公司投资总监。

根据《中华人民共和国公司法》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的规定，因董事潘晖、常晖、魏美钟辞去董事职务将导致公司董事会人数低于法定最低人数，故在股东大会选举产生新的董事前，潘晖、常晖、魏美钟仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

公司2019年半年度报告显示，2019年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为-2033万元，较上年同期由盈转亏。

资料显示，延华智能主要业务为智慧医疗与大健康业务、绿色节能智慧城市业务。

来源链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900003782&stockCode=002178&announcementId=1207104218&announcementTime=2019-11-21

延华智能智慧医疗大健康业务