尔康制药董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员
挖贝网11月15日,近日尔康制药(300267)于2019年11月14日召开2019年第一次临时股东大会,会议选举产生了第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事,公司于2019年10月28日召开2019年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事。
公司于2019年11月14日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,分别审议了选举董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、选举监事会主席等相关议案。
公司董事会、监事会换届选举已完成,高级管理人员聘任也已完成。现将相关情况说明如下:
第四届董事会组成情况:
董事长:帅放文
非独立董事:杨海明、程云、施湘燕、赵寻、张立程
独立董事:王军文、蒋悟真、左田芳
第四届监事会组成情况:
监事会主席:周伏军
非职工代表监事:齐阳
职工代表监事:李义国
聘任高级管理人员情况:
总经理:孙庆荣
总工程师:杨海明
副总经理:施湘燕、张立程、王辉
财务总监:赵寻
聘任董事会秘书、证券事务代表情况:
董事会秘书:施湘燕
证券事务代表:范艺
部分董事、高管离任情况公司第三届董事会非独立董事刘爱军、王向峰、帅友文、帅瑞文以及独立董事王健、许中缘因换届选举,不再担任公司董事、董事会各专门委员会委员职务;刘爱军、王向峰不再担任公司高级管理人员职务。
公司2019年半年度报告显示,2019年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为1.3亿元,比上年同期下滑41.10%。
资料显示,京粮控股主营业务集中在药用辅料、成品药、原料药三大领域,目前已经成为国内生产规模最大的药用辅料龙头企业。
来源链接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900020971&stockCode=300267&announcementId=1207091843&announcementTime=2019-11-14%2020:31
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