天夏智慧解答内控存重大缺陷:董事长远程审批 董秘长期空缺
挖贝网 6月27日,天夏智慧近日收到深交所年报问询函,其中公司内控审计报告被中准会计师事务所出具否定意见,成为深交所关注的一大重点。天夏智慧在回复中称,由于公司董事长、总经理频繁在国内外出差,文件远程审批,加之公司董事会秘书长期空缺,造成公司内控出现疏漏。
报告显示,天夏智慧公司存在未经董事会、股东大批准对关联方债务提供担保而涉及诉讼事项,该诉讼导致天夏智慧公司及其子部分银行账户股权资产被司法冻结。天夏智慧公司未及时、有效地管理与诉讼及资产冻结相关的信息,及时履行信息披露义务。
天夏智慧表示,公司告期内存在未经董事会、股东大会批准对关联方债务提供担保而涉及诉讼事项。针对这一情况,公司高度重视,成立了专门风控小组,并聘请律师团队进行调查,根据目前调查的情况,除已经披露的担保情形外,公司本身未出现违规担保的情形,公司对涉诉担保案件均不知情,不是公司的真实意思表示。
对于公司内控不健全的说法,天夏智慧表示,由于公司董事长、总经理等管理人员开拓公司业务频繁在国内外出差,导致许多用印文件及资金审批需要远程审批审核,出现了一些疏漏问题。为防范风险,公司重新梳理了行政事务流程,制定了用章管理规范文件,建立印章管理岗位法律风险防控体系。
对于未及时履行信息披露,天夏智慧表示,由于公司董事会秘书长期空缺,造成公司信息披露相关内部控制及程序未得到有效执行,并导致信息披露不完整、不规范的问题,公司将尽快完成董事会秘书的聘任,做好信息披露和投资者关系管理工作。
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