安荣信董事会秘书于雅涵辞职于梅接任 2023年公司净利2656.98万

2024/8/12 20:40:03 挖贝网丁易涵

挖贝网8月12日，安荣信（874306）发公告称，公司董事会于2024年8月8日收到董事、董事会秘书于雅涵递交的辞职报告，自2024年8月8日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

据挖贝网了解，于雅涵因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

于雅涵辞去其董事、董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司已进行相关岗位人员的选任和工作安排，于雅涵在担任公司董事、董事会秘书期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司董事会对于雅涵任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2024年8月12日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任于梅为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会决定聘任于梅为公司董事会秘书。

任命于梅为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满之日止，自2024年8月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

于雅涵因个人原因申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司聘任于梅为公司董事会秘书。

本次公司董事会秘书的任命，有利于完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

公司披露2023年度报告显示，2023年公司归属于挂牌公司股东的净利润26,569,779.01元，同比增长128.25%。

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安荣信人事变动

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