艾棣维欣董事会秘书张璐楠辞职殷桂芳接任 2023年公司亏损9238.51万

2024/4/16 19:41:36 挖贝网丁易涵

挖贝网4月16日，艾棣维欣（874055）发公告称，公司董事会于2024年4月15日收到董事会秘书张璐楠递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事及副董事长职务。

据挖贝网了解，张璐楠因劳动合同到期，辞去公司董事会秘书职务。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

张璐楠辞去董事会秘书不会对公司生产、经营造成不利影响。公司董事会对张璐楠在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于2024年4月16日审议并通过《关于补选公司监事的议案》。

提名GUOXIJIAN（郭西见）为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张家露为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公司非职工代表监事刘晓雁和苏保卫因个人原因申请辞去监事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名GUOXIJIAN（郭西见）和张家露为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司发展的需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2024年4月16日审议并通过《关于补选公司董事会秘书的议案》。本次聘任无需提交股东大会审议。

聘任殷桂芳为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会任期一致，自2024年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

因董事会秘书张璐楠劳动合同到期，申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行新任董事会秘书选举。

本次任命是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定，进行正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

公司披露2023年度报告显示，2023年公司归属于挂牌公司股东的净利润-92,385,123.37元，上年同期-257,283,828.97元，同比亏损减少。

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艾棣维欣人事变动

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