云集数科计划发行165.94万股股份募资总额760万（第一次修订）

2024/3/15 19:43:51 挖贝网春雨

挖贝网3月15日，云集数科(873683)计划发行165.94万股股份,本次发行对象为新增投资者1名。本次发行属于发行对象确定的发行。

新增投资者山东财金慧才投资发展中心（有限合伙）以现金方式认购1,659,389股，认购金额7,600,000元。本次发行股票的价格为4.58元/股。

本次定向发行系为满足公司战略发展需求和资本运作需要，筹措公司经营发展需要的运营资金，调整公司资本结构，促进公司持续稳定健康发展。本次定向发行募集资金拟用于公司数字化普惠金融服务平台的研发及应用项目建设，能够有效优化公司资本结构，提升公司的持续发展能力和抗风险能力。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定，发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十六条规定，发行人董事会应当就定向发行有关事项作出决议，并及时披露董事会决议公告和董事会批准的定向发行说明书。董事会作出定向发行决议应当符合下列规定：（一）发行对象确定的，董事会决议应当明确具体发行对象（是否为关联方）及其认购价格、认购数量或数量上限、现有股东优先认购安排等事项。2024年2月7日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》，该议案已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

据了解，发行对象认购资金均来源于自有资金，不存在利用本次发行获得的股票向银行等金融机构质押取得融资的情形，不存在直接或间接利用发行人资源获得其他任何形式财务资助的情况，亦不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有、认购公司股份的情形，不存在股份代持的情形，认购资金来源合法合规。

挖贝网资料显示，云集数科立足于软件行业，面向农信联社、农商银行、村镇银行等中小银行以及类金融机构、政府等市场，聚焦客户的信贷、营销和风控等核心业务环节，依托自身的技术团队和自主研发的产品优势，将技术、数据、算法与银行、类金融等业务进行充分融合，通过纯线上或线上线下相结合的业务模式为下游银行客户提供智慧营销、智能快贷、智能风控等一体化的IT解决方案。

云集数科募资

云集数科计划发行165.94万股股份 募资总额760万（第一次修订）

云集数科计划发行165.94万股股份募资总额760万（第一次修订）