木林森完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表 2022年上半年公司净利2.02亿

2022/9/1 20:38:37 挖贝网丁易涵

挖贝网9月1日，木林森（002745）于2022年9月1日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会全体董事、第五届监事会非职工代表监事；召开第五届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长以及董事会各专门委员会委员，聘任总经理、执行总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表；召开第五届监事会第一次会议，选举产生监事会主席。

公告显示，现将具体情况公告如下：

董事会组成情况：

董事长：孙清焕

副董事长：周立宏

董事会成员：孙清焕、周立宏、李冠群、罗燕、米哲（独立董事）、叶蕾（独立董事）。

上述董事均符合公司董事的任职资格。任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司2022年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

第五届董事会各专门委员会委员构成如下：

战略与发展委员会委员：孙清焕、李冠群、周立宏，主任委员：孙清焕；

审计委员会委员：米哲、周立宏、叶蕾，主任委员：米哲；

提名委员会委员：叶蕾、孙清焕、米哲，主任委员：叶蕾；

薪酬与考核委员会委员：米哲、孙清焕、叶蕾，主任委员：米哲。

上述各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。公司第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数，审计委员会的主任委员米哲先生为会计专业人士。

公司第五届监事会组成情况：

监事会主席：闫玲

非职工代表监事：闫玲、安会

职工代表监事：林秋凤

上述监事均符合公司监事的任职资格。任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会职工代表监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。

聘任高级管理人员及证券事务代表的情况：

总经理：孙清焕

执行总经理：唐国庆

副总经理：周立宏、郑明波、李冠群

财务总监兼董事会秘书：李冠群

证券事务代表：甄志辉

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司2022年半年度报告显示，2022年上半年公司归属于上市公司股东的净利润202,013,525.56元，同比减少68.73%。

挖贝网资料显示，木林森是集LED照明品牌与LED智能制造业务为一体的国际化照明企业，公司围绕照明生态圈，覆盖LED半导体材料、终端品牌产品及创新业务。

木林森人事变动