复旦微电选举蒋国兴为董事长 2021年度公司净利5.14亿

2022/6/2 22:09:58 挖贝网苏言

挖贝网6月2日，复旦微电（688385）董事会于2022年6月2日召开2021年度股东周年大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会于2022年5月18日以邮件形式选举产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第九届董事会、监事会。2022年6月2日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。

董事选举情况：2022年6月2日，公司召开2021年度股东周年大会，选举董事如下：

执行董事：蒋国兴、施雷、俞军、程君侠

非执行董事：章倩苓、吴平、刘华艳、孙峥

独立非执行董事（亦称“独立董事”）：蔡敏勇、王频、曹钟勇、邹甫文

第九届董事会董事任期自本次股东周年大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

董事长及董事会专门委员会选举情况：2022年6月2日，公司召开了第九届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举蒋国兴担任公司第九届董事会董事长，并同意第九届董事会各专门委员会组成如下：

审计委员会：王频（召集人）、蔡敏勇、曹钟勇

提名委员会：蔡敏勇（召集人）、程君侠、邹甫文

薪酬与考核委员会：蔡敏勇（召集人）、程君侠、邹甫文

战略委员会：程君侠（召集人）、蒋国兴、施雷、俞军、蔡敏勇

环境、社会及管治委员会：蒋国兴（召集人）、程君侠、曹钟勇

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立非执行董事均占半数以上，且审计委员会的召集人王频为会计专业人士。公司第九届董事会专门委员会委员的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

监事选举情况：2022年5月18日，公司职工代表大会投票选举张艳丰担任第九届监事会职工代表监事。2022年6月2日，公司召开2021年度股东周年大会。本次股东大会选举任俊彦、唐晓婕为公司第九届监事会非职工监事。张艳丰、任俊彦、唐晓婕组成本公司第九届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

监事会主席选举情况：2022年6月2日，公司召开了第九届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举张艳丰担任公司第九届监事会主席。

高级管理人员聘任情况：2022年6月2日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任施雷为公司总经理，聘任俞军、刁林山、曾昭斌为公司副总经理，聘任程君侠为公司总工程师，聘任方静担任公司财务总监（财务负责人）兼公司董事会秘书，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

证券事务代表聘任情况：2022年6月2日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郑克振担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。郑克振持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

公司部分董事届满离任情况：公司本次换届选举完成后，郭立任期届满不再担任公司独立非执行董事。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为51,446.68万元，比上年同期增长287.20%。

挖贝网资料显示，复旦微电是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。

复旦微电集成电路