捷昌驱动董事会、监事会完成换届选举及聘任多名高级管理人员 2021年公司净利2.7亿

2022/5/27 21:51:19 挖贝网丁易涵

挖贝网5月27日，捷昌驱动（603583）于2022年5月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》，完成了公司第五届董事会、监事会的选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理和副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，完成了第五届董事会董事长、各专门委员会和第五届监事会主席的选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。

公告显示，现将相关情况公告如下：根据公司2022年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会董事共9名，分别为胡仁昌、陆小健、吴迪增、孙宏亮、徐铭峰、YUBIN（余斌）、胡国柳、刘玉龙、谢雅芳；其中胡仁昌为董事长，胡国柳、刘玉龙、谢雅芳为独立董事。

公司第五届董事会专门委员会名单如下：董事会战略委员会：胡仁昌、陆小健、胡国柳，其中胡仁昌担任召集人；

董事会审计委员会：刘玉龙、胡仁昌、胡国柳，其中刘玉龙担任召集人；

董事会薪酬与考核委员会：谢雅芳、孙宏亮、刘玉龙，其中谢雅芳担任召集人；

董事会提名委员会：胡国柳、谢雅芳、陆小健，其中胡国柳担任召集人。

根据公司2022年第一次临时股东大会、第五届监事会第一次会议及公司职工代表大会的选举结果，公司第五届监事会监事共计3名，分别为潘柏鑫、李博、杨海宇。其中，潘柏鑫为监事会主席，杨海宇为职工代表监事。

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任陆小健为公司总经理；聘任吴迪增、孙宏亮为公司副总经理；聘任徐铭峰为公司董事会秘书；聘任劳逸为公司证券事务代表；因任期届满，财务负责人周爱标不再续聘，为保证公司财务工作的有序开展，公司将尽快完成财务负责人的选聘工作，在新的财务负责人到任前，公司董事会指定由陆小健代为履行财务负责人的职责。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润270,474,435.27元，同比减少33.29%。

挖贝网资料显示，捷昌驱动主要从事线性驱动系统的研发、生产和销售业务。

捷昌驱动人事变动