德才股份选举叶德才为董事长 2021年度公司净利1.4亿

2022/5/25 21:42:35 挖贝网白杨树

挖贝网5月25日，德才股份（605287）董事会于2022年5月25日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，自本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

第四届董事会组成情况：根据公司2021年年度股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会董事共8名，分别为（排名不分先后）：叶德才、王文静、裴文杰、卢民、桓朝光、刘晓一、陈新、顾旭芬；其中叶德才为董事长，刘晓一、陈新、顾旭芬为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会名单如下（排名不分先后）：

第四届董事会战略委员会：由叶德才、顾旭芬、刘晓一三人组成，其中叶德才为主任委员（召集人）。

第四届董事会审计委员会：由顾旭芬、刘晓一、叶德才三人组成，其中顾旭芬为主任委员（召集人）。

第四届董事会提名委员会：由刘晓一、叶德才、顾旭芬三人组成，其中刘晓一为主任委员（召集人）。

第四届董事会薪酬与考核委员会：由顾旭芬、刘晓一、叶德才三人组成，其中顾旭芬为主任委员（召集人）。以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

第四届监事会组成情况：根据公司2021年年度股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会监事共3名，分别为（排名不分先后）：汪艳平、郭振、邹昆；其中汪艳平为监事会主席，郭振为职工代表监事。以上人员任期与公司第四届监事会任期一致。

董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况：根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任叶德才为公司总经理；聘任王振西、裴文杰、袁永林、田会娜、孙晓蕾为公司副总经理；聘任王文静为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；聘任陈龙祥为公司证券事务代表。以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

公司董事、监事换届离任情况：因任期届满，公司本次换届选举后，周向阳不再担任公司董事；孙晓蕾不再担任公司监事。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为139,717,087.06元，比上年同期下滑23.79%。

挖贝网资料显示，德才股份是一家全建筑产业链企业，业务涵盖内装装饰工程、建筑幕墙工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、设计业务等领域，还能提供设计、采购和施工一体化服务。

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