全信股份选举陈祥楼为公司董事长 2021年公司净利1.63亿

2022/5/16 22:31:59 挖贝网白杨树

挖贝网5月16日，全信股份（300447）第五届董事会、监事会任期已届满。公司于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举陈祥楼、何亮、丁然、刘琳、许敏、宋亚辉、何志聪共同组成第六届董事会，其中许敏、宋亚辉、何志聪为公司第六届董事会独立董事；同意选举李平、赵卫娟为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事朱文艳共同组成公司第六届监事会；第六届董事会、监事会任期自公司2021年年度股东大会通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。

同日公司召开了第六届董事会一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，同意选举陈祥楼为公司董事长，并聘任何亮为公司总裁，聘任孙璐为公司副总裁、董事会秘书兼财务总监，聘任陈晓栋为公司副总裁，聘任方婷婷为公司证券事务代表，任期自该次董事会审议通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。

同日公司召开了第六届监事会一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举朱文艳为公司第六届监事会主席。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

第六届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况：

独立董事任期届满离任情况：公司第五届董事会独立董事胡晓明在第五届董事会任期届满后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截止本公告日，胡晓明未持有公司股票。胡晓明换届离任后仍将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

公司第五届董事会独立董事李友根在第五届董事会任期届满后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截止本公告日，李友根未持有公司股票。李友根换届离任后仍将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

公司第五届董事会独立董事马德林在第五届董事会任期届满后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截止本公告日，马德林未持有公司股票。马德林换届离任后仍将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

监事任期届满离任情况：公司第五届监事会主席傅聪聪在第五届监事会届满后不再担任公司监事，将继续在公司工作。截止本公告日，傅聪聪未持有公司股份。傅聪聪换届离任后将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

公司第五届监事会监事纪海磊在第五届监事会届满后不再担任公司监事，将继续在公司工作。截止本公告日，纪海磊未持有公司股份。纪海磊换届离任后将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

公司第五届监事会职工代表监事乔小朵在第五届监事会届满后不再担任公司职工代表监事，将继续在公司工作。截止本公告日，乔小朵未持有公司股份。乔小朵换届离任后将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为163,416,341.34元，比上年同期增长17.71%。

挖贝网资料显示，全信股份自成立以来一直以军工业务为主业，聚焦军工电子信息领域，主要从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。产品立足自主创新，自主可控，实现国产化替代，满足用户对产品高性能、高可靠、自主可控等需求。公司产品主要应用于航空、航天、舰船、电子和兵器五大军工领域。航空领域主要应用于歼击机、直升机、运输机、预警机、无人机等军用飞机；航天领域主要应用于火箭、卫星、导弹及载人航天器等；舰船领域主要应用于水面、水下舰艇及各类辅船等；电子及兵器领域主要应用于通信、雷达、电子对抗、导航等电子系统。

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