温州宏丰选举陈晓为公司董事长 2021年度公司净利6033.43万

2022/5/16 22:32:07 挖贝网白杨树

挖贝网5月16日，温州宏丰（300283）董事会于2022年5月16日召开了2022年第一次（临时）股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员与第五届监事会非职工代表监事；于2022年4月27日召开的公司2022年第一次职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事；并于2022年5月16日召开了第五届董事会第一次（临时）会议，会议审议通过了关于选举董事长、聘任高级管理人员等相关议案。

一、公司第五届董事会组成情况：

董事长：陈晓

非独立董事：陈晓、严学文、周庆清、韦少华、陈林驰、樊改焕

独立董事：蒋蔚、杨莹、张震宇

上述9名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2022年第一次（临时）股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第五届监事会组成情况：

监事会主席：陈王正

非职工代表监事：陈王正、胡春琦

职工代表监事：张舟磊

上述3名监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2022年第一次（临时）股东大会审议通过之日起三年。

三、高级管理人员聘任情况：

总裁：陈晓

副总裁：陈林驰、穆成法、张辉、范承成、黄建斌、庞昊天

董事会秘书：严学文

财务总监：张权兴

上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况：

董事届满离任情况非独立董事：因任期届满，公司第四届董事会董事林萍、祁更新、陈王正不再担任公司非独立董事职务，林萍及祁更新仍在公司担任高级顾问，陈王正仍在公司担任监事职务。截至本公告披露日，林萍持有公司股份15,444,000股，占公司股份总数的3.53%，林萍持有的股份变动情况将按照相关法律、法规的规定管理，并继续履行其在首次公开发行时中所作出的关于分红、同业竞争、关联交易等相关承诺；除林萍外，其他董事均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。独立董事：因公司第四届董事会独立董事易颜新、戴梦华任期满六年，根据相关法律法规规定，本次换届后不再担任公司独立董事及相关专门委员会职务。截至本公告披露日，上述独立董事均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况：

非独立董事：因任期届满，公司第四届董事会董事林萍、祁更新、陈王正不再担任公司非独立董事职务，林萍及祁更新仍在公司担任高级顾问，陈王正仍在公司担任监事职务。

截至本公告披露日，林萍持有公司股份15,444,000股，占公司股份总数的3.53%，林萍持有的股份变动情况将按照相关法律、法规的规定管理，并继续履行其在首次公开发行时中所作出的关于分红、同业竞争、关联交易等相关承诺；除林萍外，其他董事均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

独立董事：因公司第四届董事会独立董事易颜新、戴梦华任期满六年，根据相关法律法规规定，本次换届后不再担任公司独立董事及相关专门委员会职务。

截至本公告披露日，上述独立董事均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

监事届满离任情况：因任期届满，公司第四届监事会监事何焰先生、庞昊天、吴新合不再担任监事职务，庞昊天仍在公司担任副总裁职务，何焰、吴新合离任后另有任用。

高级管理人员离任情况：因任期届满，陈王正不再担任副总裁职务，仍在公司担任监事职务；周庆清、韦少华不再担任副总裁职务，仍在公司担任董事职务；胡春琦不再担任副总裁职务，仍在公司担任监事、审计部总监职务；樊改焕不再担任副总裁职务，仍在公司担任董事、证券事务代表职务。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为60,334,335.57元，比上年同期增长72.72%。

挖贝网资料显示，温州宏丰是一家专业从事新材料技术研发、生产、销售与服务的材料科技公司，在新型合金功能复合材料领域给客户提供全方位的解决方案。

温州宏丰新材料