广联航空选举董事长及聘任高级管理人员 2021年公司净利3300万-4200万

2022/2/10 19:30:28 挖贝网丁易涵

挖贝网2月10日，广联航空（300900）2022年2月9日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员会委员，并聘任了公司现任高级管理人员及证券事务代表。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》。

公告显示，现将相关情况公告如下：第三届董事会董事长及专门委员会

为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广联航空工业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及相关法律法规的规定，董事会选举王增夺为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

战略委员会的人员组成：王增夺、于涛、王涌，并由王增夺担任主任委员（召集人）；

审计委员会的人员组成：王涌、王增夺、杨健，并由王涌担任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会的人员组成：王增夺、杨健、于涛，并由杨健担任主任委员（召集人）；

提名委员会的人员组成：王增夺、王涌、杨健，并由王增夺担任主任委员（召集人）。

公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

第三届监事会监事会主席

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第三届监事会第一次会议审议，同意选举赵韵为第三届监事会监事会主席，任期为自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

高级管理人员及证券事务代表

总经理：杨怀忠

副总经理：于刚、彭福林、齐德胜

财务总监：郝艳芳

董事会秘书：毕恒恬

证券事务代表：张韩兵

公司高级管理人员及证券事务代表任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司部分高级管理人员离任情况

因高级管理人员任期届满，朱洪敏、胡泉、吴铁华不再担任公司高级管理人员，离任后朱洪敏、胡泉、吴铁华仍在公司任职。

截至本公告日，朱洪敏持有公司股票4,990,000股，占公司总股本的2.3735%；胡泉持有公司股票3,430,000股，占公司总股本的1.6315%；吴铁华持有公司股票1,000,000股，占公司总股本的0.4756%。

公司对上述因任期届满离任的高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司2021年度业绩预告显示，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润3,300.00万元-4,200.00万元，比上年同期下降58.23%-67.18%。

挖贝网资料显示，广联航空专注于航空航天高端装备的研发、生产、制造，是国内知名的民营航空航天工业配套产品供应商。

广联航空人事变动